Центробанк обязал банки контролировать движение средств по счетам корпоративных клиентов и сопоставлять обороты с величиной уплаченных налогов.

Данная мера, по мнению ЦБ РФ, поможет в борьбе с транзитными операциями. Если соотношение оборотов и налоговых отчислений будет слишком велико, банку следует известить Росфинмониторинг. Центробанк оперирует понятием «очевидности экономического смысла», то есть компании, которые «прогоняют» через свои счета существенные суммы, но по факту как таковой деятельности не ведут, являются однодневками.